Zambia: tres individuos arrestados por crear un falso esquema de inversión en Criptomonedas

Tres personas están actualmente en libertad bajo fianza en Zambia luego de ser arrestadas por cargos relacionados con un esquema de inversión en Criptomonedas que habían operado.

Los tres sospechosos, Hilda Agnes Raubenheimer, Orient Rio Zekko y Tapiwa Chirwa, son directores de la firma de inversión en Criptomonedas Heritage Coin Resources Limited, según el Zambian Watchdog. Al parecer, recolectaron más de 28 millones de kwacha zambianos (aproximadamente US $ 2,4 millones) de posibles inversionistas a quienes se les prometió que el dinero se invertiría en Criptomonedas.

De acuerdo con la Unidad de Investigaciones contra el Lavado de Dinero de la Comisión de Control de Drogas de Zambia, el trío recaudó una fuerte cantidad de dinero al afirmar que la compañía estaba invirtiendo el dinero recaudado como cuotas de asociación del público en la web en nombre de los socios, cuando  la realidad era que no lo hacían.

Los tres ahora enfrentan cargos de participar en actividades de lavado de dinero, obtener dinero por falsos pretextos, participar o llevar a cabo un plan de circulación de dinero y operar un negocio financiero sin licencia entre junio y mediados de octubre.

Esto ocurre menos de un mes desde que el banco central de Zambia indicó que las Criptomonedas no son moneda de curso legal en el país.

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Al emitir la declaración sobre las Criptomonedas, el Banco de Zambia reveló que lo había hecho en interés público luego de recibir consultas relacionadas con el estado legal de Bitcoin en el país del sur de África:

“Las Criptomonedas no son moneda de curso legal en la República de Zambia; En segundo lugar, BoZ no supervisa ni regula el panorama de las Criptomonedas. En consecuencia, todas y cada una de las actividades relacionadas con la compra, el comercio o el uso de Criptomonedas se realizan a riesgo del propietario”, dijo el Banco de Zambia en un comunicado de prensa.

En ese momento, el banco Apex del país africano afirmó que estaba emitiendo la declaración para “salvaguardar los intereses de los miembros del público y mantener la integridad del sistema financiero en Zambia”. Entre los riesgos que el banco afirmó que estaba protegiendo, se incluyen fraudes y ataques de piratería para los cuales no hay recursos legales disponibles en el país.

Sin embargo, para su crédito, el BoZ agregó que aseguraría que la regulación “no restringe sino que permite la innovación”.

La postura de la Criptomoneda del banco central de Zambia es similar, si no un poco mejor, a la de su vecino del sur, el Banco de la Reserva de Zimbabwe. Esto ocurre a pesar de que el país anteriormente conocido como Rhodesia del Sur tiene un entorno propicio para las Criptomonedas, ya que no solo está sufriendo una crisis de efectivo, sino que actualmente utiliza una variedad de monedas extranjeras, incluido el rand sudafricano y el dólar estadounidense.

 

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