Reguladores de impuestos en Brasil van tras las cripto Exchanges

El Departamento de Ingresos Federales de Brasil (RFB) reveló recientemente que busca monitorear todas las actividades de las empresas del cripto ecosistema, un movimiento que según afirma el organismo regulador, lo ayudará únicamente a prevenir la evasión fiscal y el lavado de dinero.

Los entes reguladores y recaudadores de impuestos ponen la mira en las empresas criptográficas:


Según los medios de comunicaciones locales de Brasil, el RFB publicó un documento en los cuales las Exchanges de criptomonedas de Brasil ahora tienen que presentar informes mensuales detallados sobre todas las operaciones relacionadas con cualquier tipo de cripto activo.

Según expresa el informe, tanto las empresas como los individuos que utilizan activos de criptomonedas en el país sudamericano deberán reportar cualquier tipo de transacción relacionada con las cripto divisas que excedan los 10.000 reales brasileños, o los 2.700 $, a través del Centro de Servicios Virtuales (e-CAD) de la misma RFB. Los que no lo hagan se podrían enfrentar a posibles multas, que variaran dependiendo de cuanto tiempo se retraso en la entrega de la declaración de impuesto, la información otorgada fue incorrecta, o si se entregó una data falsa.

La RFB afirma que, en diciembre del año pasado, 2017, Brasil vio más de 4 billones de reales (1 billón de $ aproximadamente) que fueron utilizados para comprar y vender criptomonedas como el Bitcoin. Este año, dado el crecimiento exponencial de la industria criptográfica en el país, se espera un volumen de comercio que cierre entre los 18 y 45 mil millones de reales, lo que significa entre 4,8 y 12,1 mil millones de dólares estadounidenses.

“En Brasil, ha habido un aumento significativo en el mercado de cripto activos, lo que demuestra la relevancia la relevancia del cripto mercado en el país, principalmente para administración tributaria, ya que todas las transacciones de activos están reguladas en nuestro país, más específicamente al impuesto sobre la renta de las ganancias de capital, que eventual se obtienen”.

El numeró de usuarios que interviene en las Exchanges de criptomoneda del país, ahora es mayor que el de la B3, la cual es la bolsa de valores más grande el país con sede en Sāo Paulo. Como informaron los medios de comunicación internacional, la firma de inversiones más grande el país, XP Investimentos, lanzó su propia Exchange de cripto activos llamada XDEX, mientras que en paralelo una Exchange importante del continente, llamada Huobi, ha expandido sus operaciones al país mas grande del continente Americano.

 

Regular a todas las cripto empresas es la meta de los reguladores brasileños:


Según el regulador fiscal del país, varios medios de comunicación nacional e internacional informaron sobre el uso de las criptomonedas para evadir impuestos, lavar dinero, y corromper a los funcionarios no sólo en Brasil sino en todo el mundo, en estas ocasiones los reguladores si deben intervenir para proteger a todos los posibles afectados, pero la línea entre proteger y sobre controlar es muy fina.

“La búsqueda de ciertos agentes que permanecen en el anonimato, que es uno de los principales atractivos para el uso de ciertos cripto activos, siempre debe ser combatida, incluso por la autoridad fiscal, para aumentar el riesgo de practicas criminales”

El regulador brasileño cita ejemplo dentro del documento publicado en los medios de comunicación, señala que Australia, las empresas que se ocupan de las criptomonedas tienen que pasar por constantes chequeos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, Australia Post lanzó un servicio de “ID digital “que los compradores pueden usar para hacer sus transacciones en criptomonedas. Según la RFB, la Comisión Europea ha considerado limitar las transacciones de criptomoneda e implementar otras medidas para evitar que los usuarios de criptografía evadan impuestos.

En Brasil las Exchanges de criptografía han sido un objeto constante de un escrutinio notable, ya que sólo este año el gobierno les envió un cuestionario de 14 puntos para aprender más sobre estas empresas y su potencial para ser utilizados como un medio del lavado de dinero. El perro guardián del antimonopolio de Brasil, CADE, les envió otro cuestionario, que deben responder obligatoriamente o se deberán enfrentar a una multa que podría superar los 25.000 $.

Mientras tanto, Bitcoin Max, una Exchange local, ha ganado recientemente un enfrentamiento contra dos bancos, que reabrió sus cuentas para evitar multas. Curiosamente, los fondos de inversión en el país recientemente han recibido luz verde para invertir en criptomonedas como Bitcoin, aunque no directamente.

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